集資的知識

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非法集資罪構成要件是怎樣的

非法集資罪的構成要件：（一）犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。（二）犯罪主觀方面是故意。（三）犯罪客體是國家金融管理秩序。（四）犯罪客觀方面表現為未依法定程式經有關部門批准的集資行為。【法律依據】《刑法》第一百七十六...
非法集資詐騙罪如何舉證

非法集資詐騙罪的舉證：1、提供嫌疑人偽造的集資證件、檔案、隱瞞事實的集資說明書等材料。2、提供娣嫌疑人虛構的非法集資的“海報”。如廣告、啟示、通知等材料。3、提供嫌疑集資詐騙的債券、存單、票據、欠據、支票...
非法集資的認定標準

非法集資罪是指以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的行為。非法集資涉及以下任意情形的都算犯罪：立案標準：《最高人民檢察院公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》“第二十八條[非法吸...
集資詐騙能夠追回本金嗎

集資詐騙能否追回本金取決於贓款是否被追回，如果贓款被犯罪分子全部揮霍了，則無法追回；如果贓款全部追回了，則警方會將受害人被騙的本金返還受害者。【法律依據】《刑事訴訟法》第二百四十五條，公安機關、人民檢察院和人民...
非法集資的錢怎麼辦

下面我將針對“非法集資的錢怎麼辦”這個問題，做簡單分析如下。非法集資構成非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等犯罪的，非法集資來的錢屬於非法所得的部分，一般予以沒收。屬於被害人財產而被被告人非法佔有、處置的，應當依...
公安部非法集資辦案原則是怎樣的

公安部非法集資辦案原則是：1、辦案機關認定非法性應當以國家金融管理法律法規作為依據；2、明確了P2P的中介性質；3、明確向社會公眾吸收的資金屬於違法所得，應當予以追繳或者責令退賠；4、寬嚴相濟；5、全面查案；6、要求案件主...
粉絲集資合法嗎

主要看情況，粉絲應援集資的目的不是為了獲利，且集資物件是粉絲群體不具有社會公開性，根據非法集資應具備的特點可以判斷，粉絲應援集資一般情況下不等同於非法集資。除刑法另有規定的以外，應當認定為刑法第一百七十六條規定...
網路集資詐騙判刑多久

網路集資詐騙的判刑根據《刑法》第一百九十二條，以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑...
合同詐騙罪與非法集資有什麼區別

合同詐騙罪是指以非法佔有為目的，在簽訂、履行合同過程中，採取虛構事實或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當事人的財物，數額較大的行為;非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數額較大的行為。犯罪客體不同：前者侵犯的是國家金...
恆慧融屬於非法集資嗎

恆慧融不屬於非法集資。恆慧融由恆生致遠（北京）金融資訊服務有限公司設立，通過網際網路貸款資訊中介平臺實現直接貸款。為借款人和貸款人提供資訊收集，資訊釋出，信用評估，資訊交換和貸款匹配服務，以實現直接貸款。恆輝榮平臺的...
非法集資的特徵有哪些

非法集資有下列特徵：1、集資行為未經有關部門依法批准。2、承諾在一定期限內給出資人還本付息。3、向社會不特定的物件籌集資金。這裡“不特定的物件”是指社會公眾，而不是指特定少數人。4、以合法形式掩蓋其非法集資的...
個人非法集資詐騙罪如何判刑

根據《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並...
企業集資需要滿足哪些條件

企業集資需要哪些條件(一)企業進行有償籌集資金活動，必須通過公開發行企業債券的形式進行(法律、法規另有規定的除外)。(二)審批中央企業發行債券，由中國人民銀行會同國家計劃委員會審批;地方企業發行企業債券，由中國人...
非法集資會牽連家人嗎

非法集資有可能是會牽連家人的。一般情況下，成年人犯罪屬於個人行為，只要父母沒有參與，就不會牽連父母，父母不應承擔任何責任。但是，父母往往為了爭取對兒子從輕處罰，會自願對被害人的損失進行賠償，就會連累父母。法律依據：《...
非法集資業務員承擔什麼法律責任

一般涉嫌非法集資的單位的業務員只要不具備主觀明知的犯罪故意，也沒有部門負責人、高管之類的身份，通常不會被追究刑事責任，只需要積極配合公安機關調查即可。但在民事責任方面，對於高額的業務提成、獎金、績效工資之類的...
非法集資的受害人法律保護嗎

非法集資的受害人法律保護。刑事犯罪的受害人都是受法律保護的，公安機關會對非法集資的違法所得進行追繳，並且退賠給受害人。【法律依據】《刑法》第六十四條，犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠；對被害...
非法集資100萬判幾年

個人非法集資100萬，屬於數額特別巨大，如果是被認定集資詐騙的，會被處以十年以上有期徒刑、甚至無期徒刑，並處罰金。如果構成非法吸收公眾存款罪，則量刑的區間在有期徒刑五年以上，十年以下。法律依據：《中華人民共和國刑法》...
集資詐騙罪證據審查是怎樣的

集資詐騙罪證據審查是具體行政部門對於非法集資的性質認定，不是非法集資刑事案件進入刑事訴訟程式的必經程式。行政部門未對非法集資作出性質認定的，不影響非法集資刑事案件的偵查、起訴和審判。【法律依據】根據《刑法...
非法集資200萬判幾年

非法集資200萬，應當認定為“數額巨大”，處三年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金。【法律依據】《刑法》第一百七十六條規定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑...
集資詐騙罪可以減刑嗎

犯集資詐騙罪的罪犯，在符合法定條件時，是可以申請減刑的。減刑的法定條件是：根據《刑法》第七十八條規定，被判處管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑的犯罪分子，在執行期間，如果認真遵守監規，接受教育改造，確有悔改表現的，或者有立...
非法集資罪可判死刑嗎

依據我國刑法的規定，刑法中是沒有非法集資罪的，非法集資構成犯罪的按集資詐騙罪進行處罰，而集資詐騙罪是沒有死刑的。【法律依據】《刑法》第一百九十二條規定，以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下...
非法集資和集資詐騙

非法集資：是指單位或者個人未依照法定的程式經有關部門批准，以發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，並承諾在一定期限內以貨幣、實物及其他利益等方式向出資人還本付息給予回報...
集資建房屬於已購公有住房嗎

集資建房是不屬於已購公有住房的，集資房是改變住房建設由國家和單位統包的制度，實行政府、單位、個人三方面共同承擔，通過籌集資金來建造的房屋。職工個人可按房價全額或部分出資、信貸、建材供應、稅費等方面給予部分減...
非法集資罪的數額該如何確定

非法集資罪的數額的確定：1、個人進行集資詐騙數額在20萬元以上的，屬於數額巨大。2、數額在100萬元以上的，屬於數額特別巨大。3、單位進行集資詐騙數額在50萬元以上的，屬於數額巨大；數額在250萬元以上的，屬於數額特別巨大。...
非法集資擔保人承擔責任嗎

如果擔保人是在不知道是非法集資的情況下擔任擔保人的，不需要承擔責任。因為非法集資所產生的借貸行為是無效的，那麼不知情的擔保人自然就沒必要再承擔保證責任。【法律依據】《民法典》第六百八十六條，保證的方式包括一...