金融機構應當履行哪些反洗錢義務
金融機構應當履行客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄儲存制度、大額教益和可疑交易報告制度、反洗錢內部控制制度的反洗錢義務。
根據《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》等法律的規定,金融機構應履行的反洗錢義務主要包括:
1、金融機構及其分支機構應當依法建立健全反洗錢內部控制制度,設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作,制定反洗錢內部操作規程和控制措施,對工作人員進行反洗錢培訓,增強反洗錢工作能力。
2、金融機構應當按照規定建立和實施客戶身份識別制度。
3、金融機構通過第三方識別客戶身份的,應當確保第三方已經採取符合《中華人民共和國反洗錢法》要求的客戶身份識別措施;第三方未採取符合《中華人民共和國反洗錢法》要求的客戶身份識別措施,由該金融機構承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
4、金融機構應當在規定的期限內,妥善儲存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的資料資訊、業務憑證、賬簿等相關資料。
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