客户身份識別內容包括哪些
經驗2.78W
客户身份識別內容包括客户接受政策、驗證客户身份、對風險賬户實施持續監測、風險管理。客户身份識別制度是金融機構在與客户建立業務關係或者為客户提供規定金額以上的現金匯款、現鈔兑換、票據兑付等一次性金融服務時,要求客户出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件,進行核對並登記,且不為身份不明的客户提供服務等的制度。根據2006年10月全國人民代表大會常務委員會頒佈的《中華人民共和國反洗錢法》,金融機構應當按照規定建立客户身份識別制度。
標籤:客户
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只要就造句二年級下冊
1、只要你努力學習,就能取得優異的成績。2、只要天氣好,我們就可以去公園野餐。3、只要你遵守校規校紀,就能受到老師和同學的尊重。4、只要你誠實守信,就會成為一個讓人信賴的人。5、只要你有困難,就應該向老師和父母求助。...
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鋁瓦0.8厚多少錢一米
根據情況而定。出售該產品的廠家比較多,每個廠家的出售價格都是不一樣的,大概價格在20-30元一米,需要購買鋁合金網可以直接到廠家跟工作人員溝通,大部分廠家的銷售人員服務態度都是非常好的,如果是大批量購買鋁合金瓦,還可以跟工廠的工作人員溝通批發價,但是大家在購...